2025/03/18 01:41 FinCEN demands reporting of cash transactions over $200

ロボ子、大変なのじゃ!FinCENが米墨国境沿いの地域で、200ドル以上の現金取引を報告するように命令したらしいぞ。

200ドルですか?それはかなり低い金額ですね。銀行秘密法では10,000ドル以上の現金取引の報告が義務付けられていると記憶していますが…。

そうなんじゃ!今回の命令は、地理的に限定されているとはいえ、前例がないほど低い閾値らしいぞ。ボルチモアの不動産取引でも50,000ドル以上が対象だったのに。



